Ley antilavado de dinero. Actividades vulnerables

Información

Las horas estimadas para cada curso deben ser complementadas con un 150% de horas de repaso, reflexión y aplicación para asegurar el aprendizaje perdurable.

Cencade Digital

Beneficios

  • Amplia documentación proporcionada
  • Certificado al termino del curso
  • Conviértase en un experto en tan sólo 5 - 7 horas

PRESENTACIÓN

 

En éste curso se difunde información importante para las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables, debido a que al ser aprobada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es obligación de éstas cumplir con procedimientos para prevenir operaciones con recursos ilícitos.

 

 

META DE APRENDIZAJE

 

Al finalizar el curso el participante, distinguirá las Actividades que son Vulnerables al “lavado de dinero”; conocerá el papel del Dueño Beneficiario en las prácticas de “lavado de dinero”; identificará las obligaciones de las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables, así como la diferenciación de éstas y reconocerá los Umbrales de Identificación y Aviso, considerando el importe de las operaciones realizadas.

 

ELEMENTOS DEL CURSO

 

Contenido con presentación, bienvenida, desglose de temas, quizes, reflexión, interactivos, ejercicio, mapa mental y evaluación.

 

DIRIGIDO A

 

Público en General

 

GENERALIDADES

 

Número de pantallas:  33

 

Duración estimada: 3 horas

 

Puntaje aprobatorio:

 

 

CONTENIDO DEL CURSO

  1. ¿Qué son las Actividades Vulnerables al lavado de dinero?
  2. El Dueño Beneficiario.
    1. Obligaciones de las personas físicas y morales implicadas con Actividades Vulnerables.
  3. Las Actividades Vulnerables.
  4. Umbrales de Identificación y Aviso.

Guía Rápida

Descarga nuestra "Guía Rápida" en formato pdf, para el uso óptimo de los cursos e-learning.

Descargar

Requerimientos Mínimos

Conoce los requerimientos necesarios para poder obtener un experiencia ininterrumpida de los cursos e-learning.

Descargar

Preguntas

¿Tienes alguna pregunta o duda sobre el uso de nuestros cursos? Envianos un email

Enviado satisfactoriamente

Volver arriba